Das Geldwäschegesetz

Das Seminar vermittelt die zentralen Rechte und Pflichten für Steuerberater und Rechtsanwälte nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Zu Beginn wird die Geldwäschestrafbarkeit praxisnah erläutert und aufgezeigt, warum nur ein abgestimmtes Zusammenspiel aller am Wirtschaftsleben beteiligten Akteure eine wirksame Bekämpfung der Geldwäsche ermöglicht. Anschließend erklärt der Referent die gesetzlichen Sorgfaltspflichten, insbesondere die Identifizierung von Mandanten und wirtschaftlich Berechtigten, die Risikoanalyse sowie die Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten. Ein Schwerpunkt liegt auf typischen Risikokonstellationen aus der Beratungspraxis und der Frage, wann ein Verdacht auf Geldwäsche besteht und wie damit rechtssicher umzugehen ist. Darüber hinaus wird dargestellt, wie interne Prozesse und Compliance-Strukturen in Kanzleien effizient aufgebaut werden können. Aktuelle gesetzliche Entwicklungen und behördliche Anforderungen werden ebenso behandelt wie die haftungsrechtlichen Risiken bei Pflichtverstößen. Das Seminar richtet sich an Praktiker, die ihre Kenntnisse vertiefen und Rechtssicherheit im Umgang mit der Geldwäscheprävention gewinnen möchten.

Rechtsanwälte, Fachanwälte für Steuerrecht, Fachanwälte für Strafrecht, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Zertifizierte Berater für Steuerstrafrecht (DAA), Verteidiger in Steuerstrafsachen, Geldwäscheverantwortliche, leitende Mitarbeiter aus Rechts-, Steuer- und Compliance-Abteilungen